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坑了亲友坑公司 这名女子爱“杀熟”

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圳一名95后会计编造海外代购高利润谎言,忽悠朋友圈的同事、亲戚、朋友进行投资,开始她会返回收益,后来编造各种理由延迟还款期限,追急了直接消失不见,前前后后大概骗了近两千万元。

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涉嫌职务侵占罪和诈骗罪,金额达2400多万元

深圳晚报2019年09月24日讯 你听说过“熟人杀”么?深圳一名95后会计编造海外代购高利润谎言,忽悠朋友圈的同事、亲戚、朋友进行投资,开始她会返回收益,后来编造各种理由延迟还款期限,追急了直接消失不见,前前后后大概骗了近两千万元。她还利用自己当会计的职务便利,偷偷将公司资金转入自己公司账户据为己有,直到案发她已侵占公司资金467万元。深圳市人民检察院以涉嫌职务侵占罪和诈骗罪,对莫某提起公诉,该案涉案金额2400多万元,将于近期开庭审理。

偷骗公司资金到自家公司账户

“你们团队报销费用的收款公司,为何法定代表人是会计莫某?”张先生是一家规模很大的建筑设计研究有限公司的下属团队负责人。2018年1月,正在出差的他忽然接到总部财务的电话,他大吃一惊,第二天赶回来查账,发现公司大量资金都打到了莫某名下的公司,再一看报销底单,有人冒充张先生的签名审批同意报销,经手人都是莫某。

莫某是一名95后的,行政管理专业毕业,2014年10月入职,张先生对她很信任,部门有什么费用都交代她负责办手续并提交到总部财务支付。平时她穿名牌,开豪车,看起来不差钱。

张先生把莫某叫来询问情况,她什么也不肯说。因为她当时怀有身孕,公司只好让她先回去并报了警。

也许是意识到事情的严重性,第二天,莫某去公安机关自首了。原来,莫某自己成立了一家公司,她虚构支出项目,让财务部门把款项支付到自己公司账户,然后据为己有;或者在真实支出项目中,采用偷换发票的方式,欺骗财务部门将钱转到自己的公司账户上,还导致公司拖欠真实交易客户的款项;在为团队采购文具和办公器械的过程中,她虚开发票套取资金。工作前三年,她每年偷转一二十笔资金,大概几十万元左右;2017年,她偷转了300多万元。算下来,这些年她共侵占公司资金467万元。考虑到莫某自首、怀有身孕,公安机关对她采取取保候审的强制措施。

忽悠熟人投资补资金窟窿

没想到这事还有后续。几个月后,一位郑先生报案称通过女朋友认识莫某,听说莫某做海外代购,有20%~50%的收益,2017年他先后转了1200余万元给莫某,期间也有返回收益,后来再也联系不上了。

自2013年开始,莫某通过手机微信做微商,代购国外包包、手表、化妆品。2017年3月她代购生意出现问题,投资的手机生意也亏损了。为了解决资金问题,莫某动起了歪脑筋,谎称自己有渠道可以很低折扣拿奢侈品,但是缺乏资金。若有人投资几十万元或者几百万元,一个月之内有20%~50%的利润,甚至有一种化妆刷达到100%的利润。

事实证明,莫某短期高利润的承诺根本不靠谱。到了结算日期,莫某会发新订单出来,劝对方继续投资;如果对方不情愿,她就编出各种理由延迟还款期限。而拿到的投资,则被她拆东墙补西墙,用于偿还其他投资人之前的投资。这些被骗的人基本都是莫某生活圈的熟人,同事、亲戚、好友……

2018年2月7日,莫某生下一名男婴。由于她取保候审后还在实施诈骗犯罪,2018年7月,她被侦查机关刑事拘留,之后被批准逮捕。经查,莫某共涉嫌骗取8名被害人合计人民币2025万余元。今年5月,深圳市人民检察院以涉嫌职务侵占罪和诈骗罪,对莫某提起公诉,该案将于近期开庭审理。 (记者 伊宵鸿)

[见圳客户端、深圳新闻网编辑:刘婷]
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